Økokrim: Ny teknologi skal skjerpe kampen mot hvitvasking

Økonomi og næringsliv: Ferske tall fra Økokrim viser at de i fjor mottok rundt 31.000 rapporter om mistenkelige transaksjoner, ofte forkortet til MT-rapporter. Slike meldinger kommer inn fra rapporteringspliktige i Norge og i utlandet til Norges Financial Intelligence Unit (FIU) ved Økokrim, tidligere Enheten for finansiell etterretning (EFE).

– Vi har i dag for dårlig teknologiske løsninger til å absorbere all informasjonen så godt som vi ønsker. Satsingen fra regjeringen vil effektivisere og styrke arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering betraktelig, sier fungerende Økokrim-sjef, Inge Svae-Grotli i en pressemelding.

MT-rapporter blir vurdert av FIU. Deretter blir de formidlet til bruk i politiets straffesaksbehandling og inndragning. Informasjon går også videre til PST, tilsyns- og kontrollmyndigheter og andre lands FIU.

Målet er å kunne se mistenkelige forhold i sanntid. Dette vil i realiteten bety at Økokrim kan følge pengestrømmene enda tettere.

– Når vi kobler dette med annen informasjon vi sitter på, vil oppdagelsesrisikoen for de kriminelle øke og kampen mot hvitvasking vil bli styrket, sier Svae-Grotli.

MT-rapporter kan føre til anmeldelser, etterretningsrapporter eller annen betydningsfull informasjonsutveksling.

– Kriminelle legger ned en betydelig innsats i å skjule opprinnelsen til midler de har tilegnet seg ulovlig. Illegale midler flyttes på tvers av land. Ofte plasseres pengene der det er lavere sannsynlighet for å bli avslørt, sier Svae-Grotli.

Han sier det må handles raskt for å slå ned på og stanse hvitvasking.

– Med den nye satsingen vil anti-hvitvaskingsarbeidet bli betydelig effektivisert, sier Svae-Grotli.

Det er utviklere fra Politiets IT-enhet og Økokrim som sammen utvikler en ny FIU-plattform.

De siste årene har det blitt sendt stadig mer norske penger over landegrensene, ifølge International Monetary Fund (IMF), særlig til såkalte skatteparadiser. I fjor økte samtidig antall forespørsler om stans av transaksjon i utlandet. I 2024 stanset Økokrims FIU transaksjoner på nærmere 200 millioner kroner i Norge og utlandet.

(©NTB)