Norsk Rikstoto varslet om millionbot for brudd på loven om hvitvasking

Sport: Det fremgår av en pressemelding fra tilsynet onsdag.

Der heter det at det gjennom tilsyn er avdekket seks brudd på hvitvaskingsloven. Som følge av dette er Norsk Rikstoto, som organiserer hestespill, varslet om en bot på inntil to millioner kroner.

I tillegg til boten tilkommer tvangsmulkter på til sammen 50.000 kroner per dag inntil avvikene som tilsynet har identifisert, er rettet opp.

– De har bevisst satt til side absolutte lovkrav som skal gjøre dem i stand til å avdekke og hindre hvitvasking. Når de ikke har gode nok systemer, øker risikoen for at de skal bli utnyttet til hvitvasking av penger, sier direktør Atle Hamar i Lotteri- og stiftelsestilsynet.

– Norsk Rikstoto har lempet på absolutte lovkrav, og det har skapt følgefeil som har ført til enda flere lovbrudd, sier Hamar.

Tilsynet viser blant annet til at Norsk Rikstoto skal vite nok om de som blir kunder, til å vurdere risiko og etablere riktige tiltak.

Dette anklages Rikstoto for bevisst å ha unnlatt å gjøre.

«Når de ikke har dette på plass, påvirker det sannsynligheten for å reagere med riktige tiltak på riktig tidspunkt. De har heller ikke periodisk oppfølging av kundeforholdene», skriver tilsynet.

Hestespill-leverandøren har nå tre uker på seg til å svare på varselet som onsdag ble offentliggjort. Deretter fatter Lotteritilsynet et endelig vedtak i saken.

Trav- og Galoppnytt har også omtalt onsdagens varsel. Ifølge fagbladet er Rikstoto-ledelsen uenige i anklagene som rettes mot dem.

Tilsynet peker på at pengespill kan brukes til hvitvasking av penger og økonomisk kriminalitet. Som følge av denne faren er aktører som Norsk Rikstoto forpliktet til å ha systemer for å identifisere risiko, ha oversikt over og følge opp kundeforhold, overvåke transaksjoner og rapportere mistenkelig aktivitet til Økokrim.

Norsk Rikstoto skal også ha mistet deler av kundedataene som selskapet er pliktig til å lagre i fem år.

(©NTB)