DNB får hvitvaskingskritikk fra Finanstilsynet

Økonomi og næringsliv: Tilsynet ble gjennomført fra 20. til 23. november 2023, men selve rapporten ble offentliggjort mandag.

– Finanstilsynet mener at det fortsatt er mangler i foretakets etterlevelse av hvitvaskingsregelverket, heter det i tilsynsrapporten.

I 2021 ble det kjent at DNB fikk et gebyr på 400 millioner kroner av Finanstilsynet fordi de mente at DNB hadde visst om langvarige og vesentlige mangler i bankens etterlevelse av hvitvaskingsloven.

Likevel har tilsynet avdekket områder hvor det fortsatt var enkelte svakheter eller mangler, blant annet knyttet til hvitvaskingslovens paragrafer om risikovurdering, forsterkede kundetiltak ved korrespondentforbindelser, undersøkelser og internkontroll.

I tillegg har tilsynet identifisert mangler når det gjelder rutiner, forsterkede kundetiltak, opplæring og systemer for elektronisk overvåking.

Finanstilsynet vil følge opp DNBs gjennomføring av handlingsplanen, heter det i rapporten.

I den nye rapporten kommer det fram at DNB siden da har iverksatt flere tiltak for å forbedre dette.

– Tilsynsrapporten beskriver situasjonen på tilsynstidspunktet i november 2023. DNB har gjennomført mye forbedringsarbeid etter tilsynsbesøket. Vi har nå utarbeidet en handlingsplan for å fortsette arbeidet fram mot sommeren 2026, skriver kommunikasjonsrådgiver Vidar Korsberg Dalsbø i DNB i en epost til NTB.

(©NTB)