Kvinne dømt til fengsel for hvitvasking av nesten 30 milliarder danske kroner

En dansk-russisk kvinne er dømt til ni års fengsel for å ha hvitvasket 29 milliarder danske kroner gjennom Danske Banks filial i Estland.

Utenriks: Det har en ankedomstol i København besluttet. Dommen er i tråd med tingrettens dom fra februar 2024 og er den maksimale fengselsstraffen hun kunne få.

Kvinnen har hele tiden nektet straffskyld.

I motsetning til tingretten mener ankedomstolen at kvinnen handlet med forsett da hun hvitvasket pengene.

Mann dømt til seks års fengsel

I tillegg er en 60 år gammel mann fra Litauen dømt til seks års fengsel. Det er ett år mildere enn i tingretten. Han risikerte å bli utvist fra Danmark, men slipper unna med en advarsel.

– Jeg skal ikke legge skjul på at dette var en av de vanskeligste spørsmålene å ta stilling til, for lovbruddene var så alvorlige, sa dommer Håkon Bitsch om utvisningsspørsmålet.

Retten la avgjørende vekt på at mannen ikke har begått lovbrudd de siste ti årene. Aktorene i saken var Lisette Jørgensen og Rasmus Maar Hansen.

– Dette er første gang at noen dømmes for å etablere et system og en konstruksjon som muliggjør hvitvasking, sier de i en kommentar.

Derfor er dommen et tydelig signal til både selskapsadministratorer og andre, mener de. Pengene tilhørte blant annet russiske rikinger.

Avslørt av medieoppslag

Hvitvaskingen skjedde fra 2008 til 2016 ved hjelp av til sammen 40 kommandittselskaper som hadde kontoer i bankens estlandske filial, ifølge danske myndigheter.

Skandalen knyttet til Danske Banks estlandske filial begynte å rulle etter avsløringer i den danske avisen Berlingske Tidende i 2017.

Den nå dømte kvinnen og mannen ble siktet i 2019.

Banken erkjente senere at over 2000 milliarder kroner hadde passert gjennom filialen i løpet av en åtteårsperiode, og at mange av transaksjonene var mistenkelige.

Danske Banks Estlands-filial er nå lagt ned.

(©NTB)